Un flusso di denaro da oltre 27 milioni di euro finisce sotto chiave. È la cifra al centro del decreto di sequestro preventivo eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Milano nei confronti della Ceva Logistics Italia srl e della Ceva Ground Logistics Italy spa, due società con sede ad Assago che fanno parte del gruppo aziendale leader nel settore della logistica.
L’intervento scaturisce da un’indagine coordinata dall’autorità giudiziaria milanese e condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, con il supporto del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate. Al centro dell’inchiesta, il presunto ricorso sistematico alla somministrazione illecita di manodopera.
Il meccanismo contestato – Gli accertamenti ipotizzano una complessa frode fiscale fondata sull’utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, emesse nell’ambito di contratti di appalto ritenuti fittizi. Secondo la ricostruzione investigativa, tali contratti sarebbero stati stipulati in violazione della normativa di settore per mascherare una fornitura irregolare di manodopera, con conseguente emissione e utilizzo di documentazione fiscale falsa.
Determinante, nella ricostruzione della cosiddetta “filiera della manodopera”, il ruolo di società interposte. I rapporti di lavoro con la committente sarebbero stati infatti “schermati” attraverso società “filtro”, che a loro volta si sarebbero avvalse di cooperative definite “serbatoio”. Queste ultime, secondo quanto emerso, avrebbero sistematicamente omesso il versamento dell’Iva e degli oneri previdenziali e assistenziali.
Perquisizioni in cinque province – Parallelamente al sequestro, sono in corso perquisizioni nelle province di Milano, Pavia, Roma, Latina e Napoli nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Contestualmente viene notificata l’informazione di garanzia, anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti penali ipotizzati a carico dei dirigenti della società, ritenuti commessi nell’interesse e a vantaggio dell’azienda. IN ALTO IL VIDEO
