Conti correnti e rapporti finanziari sequestrati per recuperare oltre 1 milione e 500mila euro ritenuti provento di attività illecite. È il risultato dell’operazione eseguita nella giornata odierna dai carabinieri della compagnia di Battipaglia e dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno su richiesta della Procura.
Il provvedimento ha disposto il sequestro di conti correnti e rapporti finanziari riconducibili agli indagati, con l’obiettivo di recuperare le somme ritenute indebitamente percepite. Il fascicolo dell’inchiesta è stato iscritto a carico di 68 persone indagate per riciclaggio.
L’origine dell’indagine – L’attività investigativa prende avvio dalla denuncia presentata da un cittadino presso la stazione carabinieri di Giffoni Valle Piana, che aveva segnalato l’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome. Gli accertamenti, condotti congiuntamente dall’Arma dei carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Salerno, hanno consentito di individuare un sistema attraverso il quale i responsabili, fingendosi operatori bancari, inducevano le vittime a inserire i propri dati personali su siti internet contraffatti e appositamente creati, accessibili tramite link inviati agli utenti.
Il sistema per svuotare i conti – Una volta ottenute le informazioni necessarie, gli indagati riuscivano a trasferire il denaro presente sui conti delle vittime su altri conti correnti aperti da prestanome. Per rendere più difficile la tracciabilità dei fondi, le somme venivano successivamente monetizzate tramite prelievi in contanti oppure convertite in criptovalute attraverso exchange esteri.
Le province coinvolte e il sequestro – L’inchiesta ha interessato un’area geografica molto ampia, coinvolgendo numerose province tra cui Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Roma e Macerata. I volumi finanziari sottratti alle 89 vittime ammontano a oltre 1 milione e 500mila euro, cifra oggetto del provvedimento di sequestro eseguito sui conti correnti e sulle disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.
