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Frode fiscale con la complicità di un finanziere: 9 arresti tra Caserta e Napoli

Sgominato dalla Guardia di Finanza di Caserta e dall’Agenzia delle Dogane di Napoli un’organizzazione criminale dedita alla commissione di frodi fiscali ai danni dell’Erario. 9 gli arresti (tre in carcere e sei ai domiciliari) eseguiti, su ordinanza del tribunale di Napoli, richiesta dalla locale Procura. – continua sotto – 

In carcere sono finiti: Luigi Cestrone, 58 anni, nativo di San Prisco (Caserta); Antonio Corace, 49 anni, nativo di Napoli; Carlo Sales, 65 anni, nativo di Napoli. Ai domiciliari: Danilo Sales, 34 anni, nativo di Napoli; Marco Ziccardi, 54 anni, nativo di Avellino; Fabian Alejandro Rascio, 51 anni, nato in Argentina; Salvatore Moria, 52 anni, nativo di Napoli; Giuseppe Dallo Iacono, 75 anni, nativo di Napoli; Raffaele Perrino, 57 anni, di San Prisco, quest’ultimo indiziato, insieme a Cestrone, di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico. Eseguite, inoltre, perquisizioni locali e personali su parte del territorio nazionale. – continua sotto –  

L’adozione del provvedimento cautelare scaturisce da una complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria svolta, sotto la direzione di magistrati della Procura partenopea, da militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta e da personale dell’Agenzia delle Dogane di Napoli, nel cui ambito è stato possibile individuare e ricostruire un articolato meccanismo fraudolento attraverso cui le società inserite nel circuito dell’organizzazione erano in grado di conseguire indebitamente ingenti evasioni e risparmi di imposta. L’indagine, scaturita da una verifica ai fini Iva nei confronti di una società operante nel commercio di prodotti elettronici, proseguiva mediante lo strumento delle attività tecniche, sia telefoniche che ambientali, nel corso delle quali venivano acquisiti dati ed elementi che permettevano di accertare la commissione da parte dell’associazione composta da  professionisti e consulenti contabili, imprenditori compiacenti e amministratori formali e/o teste di legno, di plurime frodi fiscali operate attraverso l’emissione e l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché l’utilizzo dello schema tipico delle “frodi carosello”, ovvero, lo sfruttamento del sistema del “reverse charge” utilizzando delle società fittizie (cosiddette “cartiere”), interposte all’interno di un’operazione commerciale, al fine di far sorgere un diritto (in realtà inesistente) a detrarre l’Iva sugli acquisti e far ricadere, invece, l’onere tributario sulle citate società cartiere che in non versavano nulla all’erario. – continua sotto –  

Veniva, inoltre, rilevato il ricorso ad indebite compensazioni di imposta attraverso l’utilizzo di crediti in realtà inesistenti. In tale contesto, è emerso che l’organizzazione, per attribuire parvenza di regolarità contabile e fiscale alle operazioni commerciali e finanziarie, si avvaleva dell’ausilio di consulenti fiscali e commercialisti, nonché di un appartenente alla Guardia di Finanza, ora in congedo, al quale era stata affidata la gestione di fatto di alcune società utilizzate per realizzare il sistema di frode. In particolare, mentre i professionisti si occupavano di pianificare le operazioni soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti attraverso l’utilizzo di società di comodo, l’ex finanziere provvedeva, insieme ad altri membri del sodalizio, sia al reclutamento delle “teste di legno” cui intestare fiduciariamente le società di comodo sia a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle fittizie operazioni commerciali. Poiché grazie al descritto meccanismo, le società coinvolte hanno potuto usufruire di ingenti risparmi d’imposta, realizzando proventi illeciti da evasione fiscale per oltre 20 milioni di euro, è stato disposto anche il sequestro preventivo di beni, quote societarie e disponibilità finanziare in capo agli indagati per un valore corrispondente ai profitti. IN ALTO IL VIDEO

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