Treviso – Una complessa indagine quella eseguita dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso nei confronti di cinque società, delle quali una “estero-vestita” e con sede fittizia in Austria, tre completamente sconosciute al Fisco, un’associazione sportiva dilettantistica alla quale è stato disconosciuto il regime contabile agevolato, tutte riconducibili ad un noto imprenditore del coneglianese operante nel settore delle sponsorizzazioni delle gare di rally.
Le società, infatti, anche se emettevano puntualmente le fatture a fronte di quanto previsto nei contratti di sponsorizzazione, omettevano poi scientemente la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, i militari della compagnia di Conegliano, oltre alla mancata dichiarazione dei ricavi per oltre 20milioni di euro, il recupero di costi non documentati per 2,4milioni di euro ed un’Iva dovuta per 4,4milioni di euro, sono riusciti a ricostruire un giro di fatture per operazioni inesistenti pari a circa 10milioni di euro con il coinvolgimento di un centinaio di aziende operanti in tutto il Nord Italia.
Sistema evasivo, quello della falsa fatturazione sulle sponsorizzazioni, che, nel caso specifico, si basava sulla restituzione di denaro contante pari al 50% dell’imponibile indicato in fattura. Questo era il principale motivo che invogliava i clienti ad “affezionarsi” a tale forma di pubblicità, tanto da seguire negli anni le varie società succedutesi, sebbene queste cambiassero denominazione, sede ed amministratore.
Il sistema, ben oliato nel tempo, accontentava entrambi le parti: il cliente otteneva liquidità occulta di denaro contante ed il fornitore conseguiva i finanziamenti necessari, altrimenti irraggiungibili, per svolgere le manifestazioni in tutto il mondo ed ottenere il proprio profitto.
L’azione dei finanzieri, svolta con approccio trasversale nei confronti delle attività criminose individuate, ha condotto, oltre alla scoperta della rilevante evasione fiscale, alla segnalazione all’autorità giudiziaria dell’amministratore delle società verificate per i reati di infedele e omessa dichiarazione, occultamento dei documenti contabili ed emissione di fatture false, nonché di tutti i90 amministratori delle società che hanno utilizzato le fatture.
Infine, una mirata analisi dei flussi finanziari rilevati su tutti i conti correnti analizzati, eseguita nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio, ha permesso di contestare anche la mancata segnalazione di operazione sospette, per circa un milione di euro, a carico di un importante istituto di credito.
